Hazine, MEXC'yi ABD finans sisteminden dışlamak için harekete geçti

ABD Hazine Bakanlığı, finans kuruluşlarına kripto para borsası MEXC Global'e yapılan veya bu borsadan gelen transferleri işlemden geçirmeyi durdurma talimatı verdi. FinCEN, borsanın Mayıs 2021'den Mayıs 2026'ya kadar yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı en az 16 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiğini söylüyor.

Kurum, söz konusu faaliyetleri yaptırımlardan kaçınma, siber suçlar ve İran, Rusya ile Kuzey Kore'deki yaptırım uygulanan gruplarla ilişkilendirdi. Açıklamaya göre, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık işlem Rusya yaptırımlarından kaçınmayla bağlantılıydı. Buna, yaptırım uygulanan kuruluşlarla doğrudan gerçekleştirilen 232 milyon dolarlık işlem de dahil.

FinCEN, MEXC'nin kara para aklamayı önleme kontrollerinde “ciddi eksiklikler” bulunduğunu söyledi. Kurum, borsanın yaptırım uygulanan Rus borsaları Garantex ve Grinex ile Haziran 2026'da bile işlem yaptığını belirtti.

Karar, ABD finans kuruluşlarının MEXC ile bağlantılı transferleri işlemden geçirmesini yasaklıyor ve Federal Register'da yayımlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe giriyor. Hazine Bakanlığı kararı, Rusya'da Kara Para Aklamayla Mücadele Yasası'nın bir hükmü uyarınca çıkardı.

Bu adım, İran'ın yaptırımları aşmasına yardım ettiği öne sürülen finans kuruluşlarını hedef alan Hazine Bakanlığı kampanyası Operation Economic Outcast'in bir parçası. Hazine Bakanı Scott Bessent, bakanlığın İran rejiminin finansal kanallara erişimini sekteye uğratma çabalarını sürdüreceğini söyledi.