ABD'li Savcılar Binance'i Olası İran Yaptırımı İhlalleri Nedeniyle Soruşturuyor

Bloomberg'in 22 Eylül tarihli haberine göre ABD'li federal savcılar, Binance'in İran'a yönelik yaptırımları ihlal eden işlemlere izin verip vermediğini araştırıyor. Konuya yakın kaynaklara göre soruşturmayı Manhattan'daki ABD savcılığı yürütüyor; Adalet Bakanlığı'nın Ceza Bölümü de sürece dahil oldu.

Bloomberg'in haberine göre soruşturmacılar, borsanın söz konusu faaliyetlere bilerek izin verip vermediğini inceliyor. Haberi aktaran Reuters'a konuşan Adalet Bakanlığı yorum yapmayı reddetti. Binance ise yaptırım ihlallerine karşı sıfır tolerans gösterdiğini ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptığını belirtti.

Haber, Binance'in yaptırım uygulanan taraflarla bağlantılı işlemleri tespit etme ve durdurma mekanizmalarına yeniden dikkat çekiyor. Bildirilen soruşturma, borsanın yasaları çiğnediğini ortaya koymuyor; savcılar da herhangi bir suçlama duyurmadı.

Adalet Bakanlığı'nın 14 Eylül'de açtığı ayrı bir hukuk davasında, iki Çinli şirketin İran petrolü satışlarından elde edilen gelirleri aklamak için Binance hesaplarını kullandığı öne sürülüyor. Savcılar yaklaşık 61 milyon dolar değerinde kripto paraya el konulmasını talep ediyor; şikâyet dilekçesinde daha geniş ağın 1,5 milyar dolardan fazla para aktardığı belirtiliyor. Bunlar henüz kanıtlanmamış iddialar ve dava, bildirilen ceza soruşturmasından ayrı.

Yeni inceleme, Binance'in 2023'te yaptırım ihlallerinin de yer aldığı ABD suçlamalarını kabul etmesinin ardından geldi. Şirket, yaklaşık 4,3 milyar dolar ödemeyi ve üç yıl boyunca bağımsız bir uyum denetçisini görevlendirmeyi kabul etmişti.

Adalet Bakanlığı'na göre önceki dava, 2018'den 2022'ye kadar ABD'li kullanıcılarla İran'da ikamet eden kişiler arasında 898 milyon doları aşan işlemleri de kapsıyordu. Bildirilen mevcut soruşturma, Binance'in belirli işlemlere bilerek izin verip vermediğine odaklanıyor; ancak kamuya açık haberlerde işlemlerin tarihleri, hacmi veya olası cezalar belirtilmedi.

Binance açısından acil soru, soruşturmanın suçlamalara ya da başka bir yaptırım adımına dönüşüp dönüşmeyeceği. Olası bir bulgu, 2023'teki uzlaşma kapsamında yapılan uyum değişikliklerinin ABD'nin kaygılarını giderip gidermediğini de sınayabilir.