US-Ermittler untersuchen Binance wegen möglicher Verstöße gegen Iran-Sanktionen

US-Bundesstaatsanwälte untersuchen, ob Binance den Handel unter Verstoß gegen die Sanktionen gegen den Iran zugelassen hat, berichtete Bloomberg am 22. September. Die Ermittlungen führt die US-Staatsanwaltschaft in Manhattan. Auch die Strafrechtsabteilung des Justizministeriums ist beteiligt, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten.

Die Ermittler prüfen laut Bloomberg, ob die Börse die Aktivitäten wissentlich zugelassen hat. Das Justizministerium lehnte gegenüber Reuters, das den Bericht aufgegriffen hatte, eine Stellungnahme ab. Binance erklärte, das Unternehmen verfolge bei Sanktionsverstößen eine Null-Toleranz-Politik und kooperiere mit den Strafverfolgungsbehörden.

Der Bericht lenkt erneut den Blick auf die Kontrollen von Binance, mit denen Transaktionen mit sanktionierten Parteien aufgespürt und gestoppt werden sollen. Er belegt nicht, dass die Börse im Rahmen der gemeldeten Ermittlungen gegen das Gesetz verstoßen hat. Die Staatsanwälte haben keine Anklage angekündigt.

In einem separaten Zivilverfahren, das das Justizministerium am 14. September eingereicht hat, wird zwei chinesischen Unternehmen vorgeworfen, über Binance-Konten Erlöse aus iranischen Ölverkäufen gewaschen zu haben. Die Staatsanwälte wollen Kryptowährungen im Wert von rund 61 Millionen Dollar beschlagnahmen. Der Klageschrift zufolge bewegte das größere Netzwerk mehr als 1,5 Milliarden Dollar. Diese Vorwürfe sind weiterhin unbewiesen. Das Verfahren ist von den gemeldeten strafrechtlichen Ermittlungen getrennt.

Die neue Prüfung folgt auf Binance’ Schuldeingeständnis im Jahr 2023 zu US-Anklagepunkten, zu denen auch Sanktionsverstöße zählten. Das Unternehmen erklärte sich bereit, rund 4,3 Milliarden Dollar zu zahlen und für drei Jahre einen unabhängigen Compliance-Aufseher einzusetzen.

Zu dem früheren Fall gehörten laut Justizministerium Handelsgeschäfte im Wert von mehr als 898 Millionen Dollar zwischen US-Nutzern und Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Iran, die zwischen 2018 und 2022 stattfanden. Bei den gemeldeten aktuellen Ermittlungen geht es darum, ob Binance bestimmte Handelsgeschäfte wissentlich zugelassen hat. Öffentliche Berichte nennen jedoch weder den Zeitraum noch das Volumen oder mögliche Strafen.

Für Binance stellt sich nun vor allem die Frage, ob die Ermittler aus den Untersuchungen eine Anklage oder eine weitere Vollstreckungsmaßnahme ableiten werden. Ein möglicher Befund könnte auch zeigen, ob die mit dem Vergleich von 2023 verbundenen Compliance-Änderungen die Bedenken der USA ausgeräumt haben.