US-Sanktionen gegen iranische Finanznetzwerke und Banken

Das US-Finanzministerium setzte 16 Personen und 10 Organisationen auf seine Sanktionsliste. Damit nimmt es nach eigenen Angaben iranische Bemühungen ins Visier, Zugang zum internationalen Finanzsystem zu erhalten. Zu den Maßnahmen zählt die in Irak ansässige International Development Bank for Investment and Finance (IDB).

Nach Angaben des Ministeriums erbrachte die IDB Finanzdienstleistungen als Vermittler für Iran und ermöglichte den Zugang zu US-Dollar. Die Bank sei gelistet worden, weil sie im iranischen Finanzsektor tätig gewesen sei.

Das Ministerium erklärte außerdem, die Sanktionen richteten sich gegen Netzwerke, über die Iran Erlöse aus dem Ölverkauf ins Land zurückführt. Nach Angaben des Finanzministeriums sind diese Schattenbanknetzwerke in mehreren Ländern aktiv. Sie helfen Iran, trotz der US-Sanktionen Einnahmen zu erzielen und Geld ins Ausland zu transferieren.

Separat stellte das Außenministerium die in Kuba ansässige Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA) unter Sanktionen. Als Grund nannte es deren gegenwärtige oder frühere Tätigkeit im kubanischen Finanzdienstleistungssektor. Nach Angaben des Ministeriums erbrachte BICSA seit mindestens 2022 Dienstleistungen für die im Iran ansässige Karafarin Bank.

Das Finanzministerium teilte außerdem mit, dass FinCEN eine Warnung herausgegeben und Finanzinstitute aufgefordert habe, verdächtige Transaktionen zu melden, bei denen iranische religiöse Hilfsnetzwerke möglicherweise missbraucht werden.